根据区々块链分析公司 Chainalysis 的数据,黑客在Э 2019? 年攻破了 11 家大型加密货币交Ω易平台,л并窃取了价值超过 2.83 △亿美元的加密货币。过去 10 年,针对加密货币交易门户网≌站的攻击数量一直较高。然而最严重的,还是 ⿷2018§ 年失窃的 8.755 亿美元、以及 2014 年的 4.83 亿美元损失。

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(来自:∩Chainalysis,viaZDNet)

Chainalysωis 指φ出,黑客得逞数量的急剧增加♀,可以归因于攻击者不断演变为使用更Σρ۩๑加复杂的方法来渗透加密☼货δ币交易所。

另一方面,加密货币交易所也不是干瞪眼。Ch〨ainalysis 报告称,许多平台都有在安全功能上加大投入、以及改进交易验证系统。

在攻击者得逞的案例中,Chainalysis● 分析称:“在交易所攻╬击中被盗的大部分资金,最终都被转移到了其它交易ё-所,然后设法提出现金☺☻”。

不过某些๑情况下,也有相当大一部分资金未被使用,时间长达数年。对于执法机构来说,还是有一定希望帮助受害者追回被盗的资☼金的。

根据 Chainalys±is 专家的分析,2019 年间⌒,其追踪۩..了超过 28 亿美元的比特币。╥赃款┊┋从已知犯罪实体转移┝到了几个ч门户交易所的账户,▁▂▃▄然后迅速被兑现为法定货币。

除了从加密货币交易◄所窃取的资金,28 亿美元中还包括了其它类型的非法交易,例如勒索软件的赎金、网络钓鱼 / 诈骗活动、以及与某些犯罪组织有关联的资金。╟

进一步└分析表明,有超过 50% 的资金∥被转移到了 Binance 和 Huobi 交易平台上的帐户Ъ中,成为了⊕网络犯罪分子最常光顾的洗钱场所。

Chaina×lysis 报告称:尽管几乎所有国家 / 地区都要求对客户身份进行验证,但总体而言,仍有 30 多万个 Binance 和 Huob☆i 个人账户涉嫌比特з币犯罪活动。

此外,许多犯▕罪集团利用 OTC 场外交易(经纪┕人实体)来规避限制,这类中介机构可促◑↔↕▪进不希望其身份在开放式区块链上被发现的买卖双方的交易。

最后,勒索软件至少在 2019 年▍获取了 660 万美元的非法所"得。本月晚些ぁ时候,Chainalysis 还将发布 2020 版加密货币犯罪报告。

自 cnb●eta

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